Depósitos de Isabel congelados no exterior
Lisboa – Depósitos da empresaria angolana Isabel dos Santos foram congelados no Banco “FBME Bank Ltd” da Tanzânia, instituição financeira que encerrou desde Maio passado, por suspeita de lavagem de fundos de origem duvidosa.
Fonte: Club-k.net
“Suspeitas de lavagem de fundos de uma rede da máfia russa”
O Jornal “Ásia Sentinel” que avançou com a informação, não precisa quanto é que Isabel dos Santos tinha no “FBME Bank Ltd” mas por outro lado, cita o ditador Teodoro Obango da Guine-Equatorial e seu filho como tendo efectuado o deposito de US 70 milhões de dólares neste mesmo banco, no ano de 2011. O banco FBME foi criado por empresários libaneses e tinha como seus principais clientes uma destacada rede pertencente a máfia russa como Mikhail Prokhorov, o terceiro homem mais rico da Rússia.
Em 2014, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que coleta dados e informações transacionais financeiras para combater o branqueamento de capitais nacional e internacional, para o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros, acusou o banco FBME Bank Ltd de facilitar transações financeiras para organizações multinacionais de crime organizado e ao Hezbollah.
Tais ligações fizeram com que o Tribunal federal de Washington ordenaram com que o sistema financeiro americano cortasse relações com o FBME Bank Ltd. No seguimento das pressões, o Banco Central da Tanzânia interrompeu a 5 de Maio todas as operações bancárias da FBME Bank Ltd, revogando a sua licença e colocou-o em liquidação por via de um Conselho de Seguro de Depósitos.
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